Sistema antifraude en las operaciones de envío de dinero

  • 20miloperaciones anuales
  • +2mill.comprobaciones por día
  • 80mil €ahorro anual

Carrefour Rumanía realiza sus operaciones de envío y recibo de dinero usando la red de MoneyGram. Las leyes rumanas están persiguiendo el fraude y blanqueo de capitales muy firmemente desde 2011 por lo que se implantó un sistema de detección de fraudes de identidad y operaciones.

Nuestro sistema analiza las operaciones antes de realizarse definitivamente, comparando los datos de la transacción con una base de datos de posibles fraudes y con una base de datos gubernamental que contiene listas negras actualizadas diariamente, y avisa a los operadores y a las autoridades automáticamente.